Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

311-П корректировка ОГРНИП


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 21

#1 Максим90

Максим90

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 55 сообщений

Отправлено 16 March 2019 - 05:38

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, по следующей ситуации.

Открыли расчетный счет ИП. При открытии указали некорректный ОГРН. По форматам (скрин в приложении) ОГРНИП имеет признак обязательности "НУ". В дополнительной информации прописано, что "Типовой элемент <ОГРНИПТип> При открытии счета (депозита), предоставлении права использовать КЭСП реквизит является обязательным к заполнению".

В предыдущих ответах нашел информацию (скрин приложен): "Реквизит СвидГР исключен. Реквизиты ОГРН, ОГРНИП, СвидНУ согласно схеме данных не являются обязательными. В Приказе ФНС России от 23.05.2014 № ММВ-7-14/292@ Приложение 8 заполнение данного поля не обязательно. Требование табл. 14.3 форматов «При открытии счета (депозита), КЭСП заполняется обязательно» является рекомендательным."

 

Вопрос: можно ли и нужно ли направить корректирующее сообщение с правильным ОГРНИП и будет ли оно принято?

Спасибо.

Прикрепленные файлы


  • LarryEmimi, Thomassnunk, RobertOvady и 3 другим это нравится

#2 sancase

sancase

    Продвинутый пользователь

  • Модераторы
  • 1784 сообщений

Отправлено 24 March 2019 - 11:16

Думаю, что можно не направлять. В крайнем случае получите Извещение об ошибках. Тогда и исправите.


Свечников Александр

#3 Максим90

Максим90

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 55 сообщений

Отправлено 23 April 2019 - 07:00

Думаю, что можно не направлять. В крайнем случае получите Извещение об ошибках. Тогда и исправите.

 

Добрый день!

 

Произошла такая ситуация, что открывали счет  ИП в феврале 2019 года, 

Было направлено сообщение об открытии с неверными данными ИНН, ОГРНИП

 

Правильно ли мы понимаем, что корректировать нельзя  ИНН и ОГРНИП, получается нужно новое сообщение,

А для этого нужно закрыть старый номер счета и открыть новый?

 

спасибо!



#4 Юлия1307

Юлия1307

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 239 сообщений

Отправлено 23 April 2019 - 07:56

 

Думаю, что можно не направлять. В крайнем случае получите Извещение об ошибках. Тогда и исправите.

 

Добрый день!

 

Произошла такая ситуация, что открывали счет  ИП в феврале 2019 года, 

Было направлено сообщение об открытии с неверными данными ИНН, ОГРНИП

 

Правильно ли мы понимаем, что корректировать нельзя  ИНН и ОГРНИП, получается нужно новое сообщение,

А для этого нужно закрыть старый номер счета и открыть новый?

 

спасибо!

 

Правильно понимаете. Нужно закрыть счет и отправить сообщение о закрытии счета с теми же данными клиента (некорректными), которые были в сообщении об открытии.



#5 MaximGNIVC

MaximGNIVC

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 35 сообщений

Отправлено 23 April 2019 - 10:13

Если мы обсуждаем ситуацию, когда при открытии счета Вы не верно указали только ОГРН (1 сообщение в теме) и сейчас возникла необходимость изменить/закрыть счет, то по форматам: "Корректировка реквизитов: номер сообщения, код налогового органа, ИНН, регистрационный номер банка, номер филиала банка не допускается." - ОГРН ИП не входит в список реквизитов, по которым нельзя направлять корректирующие сообщения.

 

Если ситуация с неверно указанными ИНН и ОГРН, то необходимо направить отменяющее сообщение на первичное об открытии счета, а не закрывать счет. Далее направить сообщение об открытии с верными реквизитами, но уже с нарушением срока. 

 

Сообщаю, что отменяющие/корректирующие сообщения мы сможем обработать только на первичные сообщения, полученные в АИС "Налог-3".


С уважением,
Кузьменок Максим
АО «ГНИВЦ»

#6 Максим90

Максим90

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 55 сообщений

Отправлено 23 April 2019 - 10:33

Если мы обсуждаем ситуацию, когда при открытии счета Вы не верно указали только ОГРН (1 сообщение в теме) и сейчас возникла необходимость изменить/закрыть счет, то по форматам: "Корректировка реквизитов: номер сообщения, код налогового органа, ИНН, регистрационный номер банка, номер филиала банка не допускается." - ОГРН ИП не входит в список реквизитов, по которым нельзя направлять корректирующие сообщения.

 

Если ситуация с неверно указанными ИНН и ОГРН, то необходимо направить отменяющее сообщение на первичное об открытии счета, а не закрывать счет. Далее направить сообщение об открытии с верными реквизитами, но уже с нарушением срока. 

 

Сообщаю, что отменяющие/корректирующие сообщения мы сможем обработать только на первичные сообщения, полученные в АИС "Налог-3".

Отменяющее мы не можем направить, так как счет открывался в феврале и соответственно операции по счету проводились!



#7 MaximGNIVC

MaximGNIVC

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 35 сообщений

Отправлено 24 April 2019 - 09:26

 

Если мы обсуждаем ситуацию, когда при открытии счета Вы не верно указали только ОГРН (1 сообщение в теме) и сейчас возникла необходимость изменить/закрыть счет, то по форматам: "Корректировка реквизитов: номер сообщения, код налогового органа, ИНН, регистрационный номер банка, номер филиала банка не допускается." - ОГРН ИП не входит в список реквизитов, по которым нельзя направлять корректирующие сообщения.

 

Если ситуация с неверно указанными ИНН и ОГРН, то необходимо направить отменяющее сообщение на первичное об открытии счета, а не закрывать счет. Далее направить сообщение об открытии с верными реквизитами, но уже с нарушением срока. 

 

Сообщаю, что отменяющие/корректирующие сообщения мы сможем обработать только на первичные сообщения, полученные в АИС "Налог-3".

Отменяющее мы не можем направить, так как счет открывался в феврале и соответственно операции по счету проводились!

 

Повторю. 

Изначально, первым сообщением в теме, Вы описали ситуацию, когда при открытии указали некорректный ОГРН. Текущая ситуация с данным счетом? - Если да, то направляйте корректирующее.

Или мы рассматриваем уже другой счет, по которому Вы указали ИНН + ОГРН неверно, то предоставьте наименование сообщения об открытии счета и верные сведения о НП для анализа.


С уважением,
Кузьменок Максим
АО «ГНИВЦ»

#8 Максим90

Максим90

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 55 сообщений

Отправлено 24 April 2019 - 10:20

 

 

Если мы обсуждаем ситуацию, когда при открытии счета Вы не верно указали только ОГРН (1 сообщение в теме) и сейчас возникла необходимость изменить/закрыть счет, то по форматам: "Корректировка реквизитов: номер сообщения, код налогового органа, ИНН, регистрационный номер банка, номер филиала банка не допускается." - ОГРН ИП не входит в список реквизитов, по которым нельзя направлять корректирующие сообщения.

 

Если ситуация с неверно указанными ИНН и ОГРН, то необходимо направить отменяющее сообщение на первичное об открытии счета, а не закрывать счет. Далее направить сообщение об открытии с верными реквизитами, но уже с нарушением срока. 

 

Сообщаю, что отменяющие/корректирующие сообщения мы сможем обработать только на первичные сообщения, полученные в АИС "Налог-3".

Отменяющее мы не можем направить, так как счет открывался в феврале и соответственно операции по счету проводились!

 

Повторю. 

Изначально, первым сообщением в теме, Вы описали ситуацию, когда при открытии указали некорректный ОГРН. Текущая ситуация с данным счетом? - Если да, то направляйте корректирующее.

Или мы рассматриваем уже другой счет, по которому Вы указали ИНН + ОГРН неверно, то предоставьте наименование сообщения об открытии счета и верные сведения о НП для анализа.

 

Добрый день!

Да, мы говорим уже про другой  счет, где неверно указаны ИНН+ОГРН

 

Наим. сообщения SBC014525161_631620190214_270700031900052783_200.xml

 

ОГРНИП: 319028000023103, ИНН: 025004833816, Дата присвоения ОГРНИП: 12.02.2019 -верные сведения ИП

 

ИП Сайфутдинов Радик Рашитович



#9 MaximGNIVC

MaximGNIVC

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 35 сообщений

Отправлено 27 April 2019 - 11:26

 

 

 

Если мы обсуждаем ситуацию, когда при открытии счета Вы не верно указали только ОГРН (1 сообщение в теме) и сейчас возникла необходимость изменить/закрыть счет, то по форматам: "Корректировка реквизитов: номер сообщения, код налогового органа, ИНН, регистрационный номер банка, номер филиала банка не допускается." - ОГРН ИП не входит в список реквизитов, по которым нельзя направлять корректирующие сообщения.

 

Если ситуация с неверно указанными ИНН и ОГРН, то необходимо направить отменяющее сообщение на первичное об открытии счета, а не закрывать счет. Далее направить сообщение об открытии с верными реквизитами, но уже с нарушением срока. 

 

Сообщаю, что отменяющие/корректирующие сообщения мы сможем обработать только на первичные сообщения, полученные в АИС "Налог-3".

Отменяющее мы не можем направить, так как счет открывался в феврале и соответственно операции по счету проводились!

 

Повторю. 

Изначально, первым сообщением в теме, Вы описали ситуацию, когда при открытии указали некорректный ОГРН. Текущая ситуация с данным счетом? - Если да, то направляйте корректирующее.

Или мы рассматриваем уже другой счет, по которому Вы указали ИНН + ОГРН неверно, то предоставьте наименование сообщения об открытии счета и верные сведения о НП для анализа.

 

Добрый день!

Да, мы говорим уже про другой  счет, где неверно указаны ИНН+ОГРН

 

Наим. сообщения SBC014525161_631620190214_270700031900052783_200.xml

 

ОГРНИП: 319028000023103, ИНН: 025004833816, Дата присвоения ОГРНИП: 12.02.2019 -верные сведения ИП

 

ИП Сайфутдинов Радик Рашитович

 

Анализ показал, что ИП Сайфутдинов Радик Рашитович ОГРНИП: 319028000023103, ИНН: 025004833816 и ИП Сайфутдинов Радик Рашитович с данными из Вашего сообщения - два разных лица и оба стоят на учете. Вы открыли счет не тому лицу, т.е. предоставили недостоверные сведения в НО, а не ошиблись в реквизитах ИНН и ОГРН. 

Для решения данной ситуации с технической стороны Вам необходимо направить отменяющее сообщение на первичное об открытии счета (SBC014525161_631620190214_270700031900052783_200.xml). Сообщение будет принято. Далее направить сообщение об открытии счета с верным ИП, но с нарушением срока. 

То, что по некорректному счету проводились операции, полностью ответственность банка.


С уважением,
Кузьменок Максим
АО «ГНИВЦ»

#10 Юлия1307

Юлия1307

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 239 сообщений

Отправлено 27 April 2019 - 11:55

 

 

 

 

Если мы обсуждаем ситуацию, когда при открытии счета Вы не верно указали только ОГРН (1 сообщение в теме) и сейчас возникла необходимость изменить/закрыть счет, то по форматам: "Корректировка реквизитов: номер сообщения, код налогового органа, ИНН, регистрационный номер банка, номер филиала банка не допускается." - ОГРН ИП не входит в список реквизитов, по которым нельзя направлять корректирующие сообщения.

 

Если ситуация с неверно указанными ИНН и ОГРН, то необходимо направить отменяющее сообщение на первичное об открытии счета, а не закрывать счет. Далее направить сообщение об открытии с верными реквизитами, но уже с нарушением срока. 

 

Сообщаю, что отменяющие/корректирующие сообщения мы сможем обработать только на первичные сообщения, полученные в АИС "Налог-3".

Отменяющее мы не можем направить, так как счет открывался в феврале и соответственно операции по счету проводились!

 

Повторю. 

Изначально, первым сообщением в теме, Вы описали ситуацию, когда при открытии указали некорректный ОГРН. Текущая ситуация с данным счетом? - Если да, то направляйте корректирующее.

Или мы рассматриваем уже другой счет, по которому Вы указали ИНН + ОГРН неверно, то предоставьте наименование сообщения об открытии счета и верные сведения о НП для анализа.

 

Добрый день!

Да, мы говорим уже про другой  счет, где неверно указаны ИНН+ОГРН

 

Наим. сообщения SBC014525161_631620190214_270700031900052783_200.xml

 

ОГРНИП: 319028000023103, ИНН: 025004833816, Дата присвоения ОГРНИП: 12.02.2019 -верные сведения ИП

 

ИП Сайфутдинов Радик Рашитович

 

Анализ показал, что ИП Сайфутдинов Радик Рашитович ОГРНИП: 319028000023103, ИНН: 025004833816 и ИП Сайфутдинов Радик Рашитович с данными из Вашего сообщения - два разных лица и оба стоят на учете. Вы открыли счет не тому лицу, т.е. предоставили недостоверные сведения в НО, а не ошиблись в реквизитах ИНН и ОГРН. 

Для решения данной ситуации с технической стороны Вам необходимо направить отменяющее сообщение на первичное об открытии счета (SBC014525161_631620190214_270700031900052783_200.xml). Сообщение будет принято. Далее направить сообщение об открытии счета с верным ИП, но с нарушением срока. 

То, что по некорректному счету проводились операции, полностью ответственность банка.

 

Добрый день!

А может это одно лицо, которому было присвоено 2 ИНН? У нас такие случаи были (в одном регионе присвоили и в другом). Даже мне как ФЛ было присвоено 2 ИНН.



#11 MaximGNIVC

MaximGNIVC

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 35 сообщений

Отправлено 28 April 2019 - 04:30

 

 

 

 

 

Если мы обсуждаем ситуацию, когда при открытии счета Вы не верно указали только ОГРН (1 сообщение в теме) и сейчас возникла необходимость изменить/закрыть счет, то по форматам: "Корректировка реквизитов: номер сообщения, код налогового органа, ИНН, регистрационный номер банка, номер филиала банка не допускается." - ОГРН ИП не входит в список реквизитов, по которым нельзя направлять корректирующие сообщения.

 

Если ситуация с неверно указанными ИНН и ОГРН, то необходимо направить отменяющее сообщение на первичное об открытии счета, а не закрывать счет. Далее направить сообщение об открытии с верными реквизитами, но уже с нарушением срока. 

 

Сообщаю, что отменяющие/корректирующие сообщения мы сможем обработать только на первичные сообщения, полученные в АИС "Налог-3".

Отменяющее мы не можем направить, так как счет открывался в феврале и соответственно операции по счету проводились!

 

Повторю. 

Изначально, первым сообщением в теме, Вы описали ситуацию, когда при открытии указали некорректный ОГРН. Текущая ситуация с данным счетом? - Если да, то направляйте корректирующее.

Или мы рассматриваем уже другой счет, по которому Вы указали ИНН + ОГРН неверно, то предоставьте наименование сообщения об открытии счета и верные сведения о НП для анализа.

 

Добрый день!

Да, мы говорим уже про другой  счет, где неверно указаны ИНН+ОГРН

 

Наим. сообщения SBC014525161_631620190214_270700031900052783_200.xml

 

ОГРНИП: 319028000023103, ИНН: 025004833816, Дата присвоения ОГРНИП: 12.02.2019 -верные сведения ИП

 

ИП Сайфутдинов Радик Рашитович

 

Анализ показал, что ИП Сайфутдинов Радик Рашитович ОГРНИП: 319028000023103, ИНН: 025004833816 и ИП Сайфутдинов Радик Рашитович с данными из Вашего сообщения - два разных лица и оба стоят на учете. Вы открыли счет не тому лицу, т.е. предоставили недостоверные сведения в НО, а не ошиблись в реквизитах ИНН и ОГРН. 

Для решения данной ситуации с технической стороны Вам необходимо направить отменяющее сообщение на первичное об открытии счета (SBC014525161_631620190214_270700031900052783_200.xml). Сообщение будет принято. Далее направить сообщение об открытии счета с верным ИП, но с нарушением срока. 

То, что по некорректному счету проводились операции, полностью ответственность банка.

 

Добрый день!

А может это одно лицо, которому было присвоено 2 ИНН? У нас такие случаи были (в одном регионе присвоили и в другом). Даже мне как ФЛ было присвоено 2 ИНН.

 

У НП разные: даты рождения, места рождения, СНИЛС, даты присвоения ИНН, ДУЛ. 

В данном случае это два разных ИП.


С уважением,
Кузьменок Максим
АО «ГНИВЦ»

#12 Юлия1307

Юлия1307

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 239 сообщений

Отправлено 21 May 2019 - 11:35


Максим, добрый день!

Просим подсказать, как Банк должен поступить в случае, если ранее исключенный из ЕГРИП клиент обращается в Банк с запросом о продолжении работы по ранее открытым счетам?
Т.к. ОГРНИП этого клиента изменился, должен ли Банк рассматривать этого ИП в качестве нового клиента?
Соответственно какое сообщение Банк должен направить в ФНС:
1. об изменении реквизита ОГРНИП
2. или сообщения об открытии новых счетов (ранее открытые счета для клиента с другим ОГРНИП закрыть).

#13 MaximGNIVC

MaximGNIVC

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 35 сообщений

Отправлено 26 May 2019 - 11:51

 

 

 

 

 

 

 

Если мы обсуждаем ситуацию, когда при открытии счета Вы не верно указали только ОГРН (1 сообщение в теме) и сейчас возникла необходимость изменить/закрыть счет, то по форматам: "Корректировка реквизитов: номер сообщения, код налогового органа, ИНН, регистрационный номер банка, номер филиала банка не допускается." - ОГРН ИП не входит в список реквизитов, по которым нельзя направлять корректирующие сообщения.

 

Если ситуация с неверно указанными ИНН и ОГРН, то необходимо направить отменяющее сообщение на первичное об открытии счета, а не закрывать счет. Далее направить сообщение об открытии с верными реквизитами, но уже с нарушением срока. 

 

Сообщаю, что отменяющие/корректирующие сообщения мы сможем обработать только на первичные сообщения, полученные в АИС "Налог-3".

Отменяющее мы не можем направить, так как счет открывался в феврале и соответственно операции по счету проводились!

 

Повторю. 

Изначально, первым сообщением в теме, Вы описали ситуацию, когда при открытии указали некорректный ОГРН. Текущая ситуация с данным счетом? - Если да, то направляйте корректирующее.

Или мы рассматриваем уже другой счет, по которому Вы указали ИНН + ОГРН неверно, то предоставьте наименование сообщения об открытии счета и верные сведения о НП для анализа.

 

Добрый день!

Да, мы говорим уже про другой  счет, где неверно указаны ИНН+ОГРН

 

Наим. сообщения SBC014525161_631620190214_270700031900052783_200.xml

 

ОГРНИП: 319028000023103, ИНН: 025004833816, Дата присвоения ОГРНИП: 12.02.2019 -верные сведения ИП

 

ИП Сайфутдинов Радик Рашитович

 

Анализ показал, что ИП Сайфутдинов Радик Рашитович ОГРНИП: 319028000023103, ИНН: 025004833816 и ИП Сайфутдинов Радик Рашитович с данными из Вашего сообщения - два разных лица и оба стоят на учете. Вы открыли счет не тому лицу, т.е. предоставили недостоверные сведения в НО, а не ошиблись в реквизитах ИНН и ОГРН. 

Для решения данной ситуации с технической стороны Вам необходимо направить отменяющее сообщение на первичное об открытии счета (SBC014525161_631620190214_270700031900052783_200.xml). Сообщение будет принято. Далее направить сообщение об открытии счета с верным ИП, но с нарушением срока. 

То, что по некорректному счету проводились операции, полностью ответственность банка.

 

Добрый день!

А может это одно лицо, которому было присвоено 2 ИНН? У нас такие случаи были (в одном регионе присвоили и в другом). Даже мне как ФЛ было присвоено 2 ИНН.

 

У НП разные: даты рождения, места рождения, СНИЛС, даты присвоения ИНН, ДУЛ. 

В данном случае это два разных ИП.

 

Максим, добрый день!

 

Просим подсказать, как Банк должен поступить в случае, если ранее исключенный из ЕГРИП клиент обращается в Банк с запросом о продолжении работы по ранее открытым счетам?

Т.к. ОГРНИП этого клиента изменился, должен ли Банк рассматривать этого ИП в качестве нового клиента?

Соответственно какое сообщение Банк должен направить в ФНС:

1. об изменении реквизита ОГРНИП

2. или сообщения об открытии новых счетов (ранее открытые счета для клиента с другим ОГРНИП закрыть).

 

 

 

По юридическим вопросам помочь не смогу. С технической стороны как сообщения об изменении, так и сообщения о закрытии будут приняты и обработаны.


С уважением,
Кузьменок Максим
АО «ГНИВЦ»

#14 Юлия1307

Юлия1307

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 239 сообщений

Отправлено 26 May 2019 - 14:26


Спасибо.

#15 sancase

sancase

    Продвинутый пользователь

  • Модераторы
  • 1784 сообщений

Отправлено 27 May 2019 - 18:53

Ну вот зачем такую колбасу 8 раз публиковать?


Свечников Александр

#16 Юлия1307

Юлия1307

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 239 сообщений

Отправлено 28 May 2019 - 07:52

 

Максим, добрый день!

Посмотрела еще раз форматы по 311-П. Вы пишите, что сообщение об изменении реквизита ОГРНИП будет принято ФНС.

Возникает вопрос, как сформировать сообщение об изменении реквизитов счета, если в разделе В формы сообщения об изменении реквизитов счета предусмотрено только три признака для внесения изменений:  

- реорганизация организации,

-замена владельца специального счета, открытого в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,

-смены управляющего товарища инвестиционного товарищества.

 

И в данном разделе нет признака для смены сведений об ИП.



#17 MaximGNIVC

MaximGNIVC

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 35 сообщений

Отправлено 01 June 2019 - 07:24

Можете указать "замена владельца специального счета, открытого в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации" и предоставьте новые сведения о ИП.


С уважением,
Кузьменок Максим
АО «ГНИВЦ»

#18 Юлия1307

Юлия1307

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 239 сообщений

Отправлено 01 June 2019 - 09:42

Можете указать "з
амена владельца специального счета, открытого в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации" и предоставьте новые сведения о ИП.

К сожалению, так указать не сможем потому, что реализация в АБС сделана в соответствии с требованиями форматов и не предполагает формирования сообщений об изменении сведений налогоплательщиков с кодом лица "2"-индивидуальный предприниматель. Согласно статьи 175 ЖК РФ владельцем специального счета не может быть ИП.

#19 MaximGNIVC

MaximGNIVC

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 35 сообщений

Отправлено 02 June 2019 - 07:07

Значит сами ответили на вопрос. Закрывайте счет по старым реквизитам и направляйте открытие по новому НП.


С уважением,
Кузьменок Максим
АО «ГНИВЦ»

#20 Юлия1307

Юлия1307

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 239 сообщений

Отправлено 02 June 2019 - 07:19

Значит сами ответили на вопрос. Закрывайте счет по старым реквизитам и направляйте открытие по новому НП.

Спасибо, придется так делать раз нет других вариантов.






Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных