Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

311-П ошибка

311-П НЕТИНН

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 3

#1 NatalyaTolmach

NatalyaTolmach

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 48 сообщений
  • ГородМосква

Отправлено 08 September 2016 - 10:07

Александр, отправили сообщение: 

 

<Файл ИдФайл="7744000912**77500100120160906000227" ТипИнф="СООБЩБАНКА" ВерсПрог="ИСУБД Новая Афина 5.06" ТелОтпр="(495) 727-10-20" ДолжнОтпр="Ведущий специалист" ФамОтпр="Гехова" КолДок="1" ВерсФорм="5.10"><Документ ИдДок="3BE4F438-8328-09BD-E054-00144FFBBCB7" КНД="1114301" КодНОБ="7750" НомСооб="325100001690366003" ТипСооб="600" ДолжнПрБ="Главный бухгалтер" ФамПрБ="Ахметзянов,Руслан,Рафикович" ТелБанка="(495) 727-10-20" ДатаСооб="06.09.2016"><СвБанк РегНом="3251" НомФ="0" БИК="044525555" НаимКО="ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК" ИННКО="7744000912" КППКО="775001001" ОГРНКО="1027739019142"><АдрМНКО Индекс="109052" КодРегион="77" НаселПункт="МОСКВА" Улица="СМИРНОВСКАЯ" Дом="10" Корпус="22" /></СвБанк><СвНП КодЛица="6"><НЕТИНН><НаимОрг>Heritage sales CORP.</НаимОрг></НЕТИНН></СвНП><СвСчет НомСч="40805810500000298801" ДатаОткрСч="19.11.1999" ВидСч="Расчётный" ВалСч="0"><Закрыт КодСостСч="0" ДатаЗакрСч="06.09.2016" НомерДог="7246" КодСостДог="2" ДатаРастДог="06.09.2016" /></СвСчет></Документ></Файл>

 

В отчет получили квитанцию:

<Файл ИдФайл="9965*****************20160907510526"  ТипИнф="КВИТПРМСЧТ"  ВерсПрог="АИС ЦОД 249-"  ТелОтпр="8(495)913-07-60"  ДолжнОтпр="Зам. начальника отдела"  ФамОтпр="Рябова"  КолДок="1"  ВерсФорм="5.10" >
<Документ ИдДок="3BED3ECE-D536-01C2-E053-0A0002051005"  ДатаОбр="07.09.2016"  ИдФайлИсх="7744000912**77500100120160906000227"  НомСооб="325100001690366003"  ТипСооб="600"  ДатаСооб="07.09.2016"  КодОбр="0"  РезОбр="Сообщение не принято" >
<Ошибки КодОшибки="027"  НаимОшибки="Рассогласование дат ДатаОткрСч:19.11.1999 не может быть больше 22.09.1996 при наличии блока НЕТИНН" />
</Документ>
</Файл>
 
Прошу подсказать, как правильно составить сообщение о закрытии

________________
С уважением,
Толмачева Наталья
Департамент системного анализа
банковских процессов
ПАО "Промсвязьбанк"

#2 OldJackal

OldJackal

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 443 сообщений
  • ГородМосква

Отправлено 08 September 2016 - 10:54

А надо ли вообще отчитываться по нерезам без ИНН и КИО? Они скорее всего на учете в ФНС не состоят...


С уважением,

Павел Д. Болотов,
Руководитель группы анализа приложений и разработки интерфейсов
Дирекции информационных технологий
АО Райффайзенбанк

#3 alexander_e

alexander_e

    Продвинутый пользователь

  • Кредитные организации
  • PipPipPip
  • 124 сообщений
  • ГородМосква

Отправлено 08 September 2016 - 11:40

Отчитаться надо, т.к. формально ФНС может предъявить претензию о непредоставлении сведений о закрытии счета (штраф 40000=).

Другое дело, что налоговой данное сообщение даром не нужно, т.к. сообщение об открытии счета не отправлялось. Соответственно, квитовать его не с чем. Проставьте в атрибуте дата открытия 22.09.1996 и сообщение примется. Максимальный риск банка в этом случае - штраф 500= за недостоверно предоставленную информацию. Но, поскольку, повторюсь, данное сообщение о закрытии для ФНС не представляет ни какого интереса, то вероятность предъявления этого мизерного штрафа близка к нулю.


Александр Курганов.

 

Банк ВТБ (ПАО)


#4 sancase

sancase

    Продвинутый пользователь

  • Модераторы
  • 1741 сообщений

Отправлено 08 September 2016 - 14:31

Блок НетИНН может применяться в случае отсутствия ИНН у лица при закрытии счета, если дата открытия счета: российской организации - до 22.09.1994; иностранной организации, индивидуальному предпринимателю, нотариусу, занимающемуся частной практикой - до 22.09.1996; адвокату, учредившему адвокатский кабинет, - до 01.01.2004
Эта дата обусловлена тем, что после этого срока ИНН выдавался. И вы обязаны его знать или найти. Другого выхода кроме как обмануть ФНС России не вижу. Что сразу будет выявлено и банк понесет суровое наказание.

Насчет сразу я пошутил.


Свечников Александр





Темы с аналогичным тегами 311-П, НЕТИНН

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных